证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2025-064

浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025年11月17日（星期一）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长夏建敏先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表61人，代表股份50,230,521股，占公司有表决权股份总数的79.9205％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份46,552,500股，占公司有表决权股份总数的74.0685％。

通过网络投票的股东57人，代表股份3,678,021股，占公司有表决权股份总数的5.8520％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表58人，代表股份3,730,521股，占公司有表决权股份总数的5.9355％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份52,500股，占公司有表决权股份总数的0.0835％。

通过网络投票的中小股东57人，代表股份3,678,021股，占公司有表决权股份总数的5.8520％。

（三）公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

总表决情况：

同意50,222,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831％；反对8,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意3,722,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7722％；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2198％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上通过。2．逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

2.01发行股票的种类和面值总表决情况：

同意50,221,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意3,721,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7453％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。

2.02发行方式及发行时间

总表决情况：

同意50,221,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对8,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意3,721,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7453％；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2198％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348％。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意50,221,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；

反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意3,721,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7453％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。

2.04发行价格及定价原则总表决情况：

同意50,221,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意3,721,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7453％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。

2.05发行数量

总表决情况：

同意50,221,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意3,721,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7453％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0080％。

2.06限售期总表决情况：

同意50,221,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意3,721,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7453％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。

2.07募集资金总额及用途

总表决情况：

同意50,220,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,720,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7400％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

2.08本次发行前的滚存利润安排

总表决情况：

同意50,220,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,720,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7400％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

2.09股票上市地点总表决情况：

同意50,220,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,720,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7400％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

2.10本次向特定对象发行决议的有效期限

总表决情况：

同意50,218,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9763％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。

中小股东总表决情况：

同意3,718,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6810％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0724％。

以上提案均为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3．审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。总表决情况：

同意50,220,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,720,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7400％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4．审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

总表决情况：

同意50,220,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,720,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7400％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5．审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。总表决情况：

同意50,220,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,720,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7400％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6．审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

总表决情况：

同意50,220,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,720,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7400％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7．审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》。总表决情况：

同意50,220,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,720,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7400％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8．审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。

总表决情况：

同意50,221,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827％；反对8,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,721,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7668％；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2198％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9．审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。总表决情况：

同意50,220,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,720,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7400％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2466％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔

3、结论性意见：公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025年11月18日