石家庄尚太科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年9月5日发出会议通知，2025年9月15日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》。为满足公司境外全资孙公司SHANGTAITECHNOLOGY(MALAYSIA)SDN.BHD.（以下简称“马来西亚尚太”）建设马来西亚年产

万吨锂离子电池负极材料项目（以下简称“马来西亚项目”）的需要，公司拟对马来西亚尚太与SUZHOUCONSTRUCTIONENGINEERINGGROUP(MALAYSIA)SDN.BHD.签署的《AGREEMENT》就其所涵盖的付款义务提供不可撤销的全额连带责任保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《关于向境外孙公司提供担保的公告》（公告编号：

2025-105）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。人造石墨负极材料行业市场规模持续快速增长，为把握境外市场发展机遇，探索国际化发展战略，满足增加的原材料需求，公司拟以自有资金在中国香港设立全资子公司，负责境外焦类原材料供应商的探索、采购和贸易。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2025-104）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

、第二届董事会第二十二次会议决议；

、第二届监事会第二十次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第十四次会议；

4、第二届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议。特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会2025年

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