证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2025-044
青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月9日下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年9月9日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：朱希龙先生
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
7.会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共88人，代表股份180,517,535股，占公司有表决权股份总数的74.0506％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份179,993,535股，占公司有表决权股份总数的73.8357%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共83人，代表股份524,000股，占公司有表决权股份总数的0.2150%；
（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共84人（含网络投票），代表股份1,682,651股，占公司有表决权股份总数的0.6902％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意180,458,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671％；反对48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,623,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4699％；反对48,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537％。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2、逐项审议《关于修订、制定公司部分制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决情况：同意180,458,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671％；反对48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,623,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4699％；反对48,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537％。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意180,458,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671％；反对48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,623,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4699％；反对48,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537％。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意180,458,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671％；反对48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,623,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4699％；反对48,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537％。
表决结果：通过。
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意180,458,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671％；反对48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,623,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4699％；反对48,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537％。
表决结果：通过。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意180,422,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9475％；反对73,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0407％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,587,951股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3720％；反对73,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3622％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.2659％。
表决结果：通过。
2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意180,450,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9627％；反对48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,615,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9944％；反对48,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1292％。
表决结果：通过。
2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意180,450,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9627％；反对48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0268％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,615,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9944％；反对48,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1292％。
表决结果：通过。
2.08《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意49,152,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7698％；反对94,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1910％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0392％。关联股东已回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意1,569,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2606％；反对94,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5924％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1470％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划>的议案》
表决情况：同意180,457,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9665％；反对49,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0274％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,622,251股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4104％；反对49,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9358％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：徐闪闪、柴佳宁
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年9月9日