四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、股东会召开情况
(一)召开时间
1、现场会议时间:2026 年2 月27 日(星期五)15:00
2、网络投票时间:2026 年2 月27 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年2 月27 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的时间为2026 年2 月27 日9:15 至15:00 的任意时间。
(二)现场会议召开地点:自贡市高新工业园区富川路3 号运机集团办公楼 四楼418 会议室
(三)会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长吴友华先生
本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共67 人,代表股份119,938,168 股,占公 司有表决权股份总数的51.0633%。
其中:出席现场会议的股东及股东代表10 人,代表股份119,748,601 股,占 公司有表决权股份总数的50.9826%。
通过网络投票出席会议的股东57 人,代表股份189,567 股,占公司有表决 权股份总数的0.0807%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东 及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 61 人,代表股份462,668 股,占公 司有表决权股份总数的0.1970%。
其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份273,101 股,占公司有表决 权股份总数的0.1163%。
通过网络投票的中小股东57 人,代表股份189,567 股,占公司有表决权股份 总数的0.0807%。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议,公司部 分高级管理人员列席了本次会议;公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证 并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:
(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》
总表决情况:同意119,935,868 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的99.9981%;反对500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的0.0004%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
其中,中小股东总表决情况:同意460,368 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的99.5029%;反对500 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.1081%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3890%。
(二)逐项审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的 议案》
1、发行股票的种类和面值
总表决情况:同意119,935,968 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的99.9982%;反对400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的0.0003%;弃权1,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
2、发行方式及发行时间
3、发行对象及认购方式
4、定价基准日、发行价格及定价原则
5、发行数量
6、限售期
总表决情况:同意119,914,668 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的99.9804%;反对300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的0.0003%;弃权23,200 股(其中,因未投票默认弃权21,300 股),占出席 会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
其中,中小股东总表决情况:同意439,168 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的94.9208%;反对300 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0648%;弃权23,200 股(其中,因未投票默认弃权21,300 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
7、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
总表决情况:同意119,914,768 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的99.9805%;反对300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的0.0003%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权21,300 股),占出席 会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
其中,中小股东总表决情况:同意439,268 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的94.9424%;反对300 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0648%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权21,300 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9928%。
8、上市地点
总表决情况:同意119,914,768 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的99.9805%;反对300 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的0.0003%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权21,300 股),占出席 会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
其中,中小股东总表决情况:同意439,268 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的94.9424%;反对300 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0648%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权21,300 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9928%。
9、本次向特定对象发行股票决议有效期
总表决情况:同意119,914,668 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的99.9804%;反对400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的0.0003%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权21,300 股),占出席 会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
其中,中小股东总表决情况:同意439,168 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的94.9208%;反对400 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0865%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权21,300 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9928%。
10、本次发行募集资金规模和用途
(三)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》
其中,中小股东总表决情况:同意439,068 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的94.8992%;反对400 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数的0.0865%;弃权23,200 股(其中,因未投票默认弃权21,400
股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
(四)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分 析报告的议案》
(五)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告的议案》
(六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况:同意119,914,568 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的99.9803%;反对400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的0.0003%;弃权23,200 股(其中,因未投票默认弃权21,400 股),占出席 会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
(七)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回 报的填补措施及相关主体承诺的议案》
(八)审议通过《关于制定公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划 的议案》
其中,中小股东总表决情况:同意439,068 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的94.8992%;反对400 股,占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0865%;弃权23,200 股(其中,因未投票默认弃权21,400 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
(九)审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》
四、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所
(二)见证律师姓名:冯晓奕、燕晨
(三)结论性意见:公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的 资格、会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026 年 第一次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;
2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026 年2 月27 日