四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月26日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年9月29日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-100）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议。特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年9月29日