广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告
中国杭州市钱江新城新业路8 号UDC 时代大厦A 座5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]4359号
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(以下简称瑞立科密公司)2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞立科密 公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,瑞立科密公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国杭州市钱江新城新业路8 号UDC 时代大厦A 座5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
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中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
报告日期:2026年4月13日
中国杭州市钱江新城新业路8 号UDC 时代大厦A 座5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
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统一社会信用代码
营业执照
91330000087374063A(1/1)
(副本)
名称中汇会计师务所(特殊普通合伙)
出资额贰仟壹佰柒拾万元整
类型特殊普通合伙企业
成立日期2013年12月19日
执行事务合伙人余强,高峰
主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大 厦A幢601室
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资 报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告:基本建设年度决算审计:代理记账:会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
仅供中汇会审[2026]4359号报告使用 机关
市
江江 涵
年02 月12 日
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家信用公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
会计师事务所 执业证书
名
称:
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:
主任会计师:高峰
经营场所:
杭州市上城区新业路8号华联时代 大厦A幢601室
组织形式:
仅供中汇会审[2026]4359号报告使用
执业证书编号:
特殊普通合伙
批准执业文号:
批准执业日期:
浙财会(2013)54号
1999年12月28日设立,2013年12月4日转制
证书序号:0019879
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
I 省财
年 12月 3日
中华人民共和国财政部制
INS TITUTE
INEE
中国注册会计师协会 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 会员证 CERTIFICATE OF MEMBERSHIP
姓
名
银雪姣
性
别
女
Gender
证书编号 Certfcate Numbe 会员类别 Membership Category
330000141949 执业会员 2009-12-28
入会时间 Date of issue
说明:
1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批,确认其会员身份的凭证,每年需按相关办 法及通知要求办理年检手续方能有效。
2注册会计师应当加入注册会计师协会,成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止 执行法定业务时,应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。
3.会员证仅限本人使用,不得买卖、涂改、转借、伪造。
注册会计
师协
中国注册会师协会 THE CNESE ISTITUTE OF CERRIFIED FUELIC AUNTS2009年12月28日制发
供查证书有效性
浙江省注册会计师协会
INS TITUTE
INEE
中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
会员证
CERTIFICATE OF MEMBERSHIP
姓
名
赵奎
性
Gender
别
男
证书编号
Certificate Numbe
会员类别
Membership Categor
执业会员
入会时间
Date of issue
2023-10-16
说明:
1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批,确认其会员身份的凭证,每年需按相关办 法及通知要求办理年检手续方能有效。
2注册会计师应当加入注册会计师协会,成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止 执行法定业务时,应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。
3.会员证仅限本人使用,不得买卖、涂改、转借、伪造。
供查证书有效性
注册会计
中国注册会师协会
师协
注册
浙江省注册会计师协会
THE CNESE ISTITUTE OF CERRIFIED FUELIC
AUNTS2023年10月16日制发