郑州速达工业机械服务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年

月

日以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年

月

日以邮件方式发出，会议应出席董事

人，实际出席董事

人，独立董事孙自愿先生因其他公务未亲自出席，委托独立董事何池先生代为出席会议。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》经审议，董事会认为本次增加的2025年度日常关联交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：关联董事张易辰回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事均表决同意，以同意

票、反对

票、弃权

票通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

具体信息详见公司于2025年

月

日在《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会2025年11月21日