广东扬山联合精密制造股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2025年12月12日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于2025年12月15日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于签署股权转让协议的议案》根据公司发展战略及整体经营目标，为了开拓新的业务领域及培育利润增长点，经公司管理层认真研究、多方考察洽谈后，公司董事会同意与各交易对手方签署《股权转让协议》，根据各方协商一致结果，同意以人民币19,380万元的价格收购邱廷贵等11个交易对手方合计持有的成都迈特航空制造有限公司51%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于收购成都迈特航空制造有限公司51%股权暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2025-048）。

三、备查文件

、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；

2、第三届董事会第九次会议决议。特此公告。

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董事会2025年

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