广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年10月24日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于2025年10月27日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2025年前三季度实际经营情况编制了公司《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经综合评估，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用为85万元（含税，下同），其中年度财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用20万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》根据《中华人民共和国公司法》和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的规定，公司拟于2025年11月12日14:00召开公司2025年第二次临时股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、第三届董事会第八次会议决议。特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会2025年

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