广东扬山联合精密制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2025年9月12日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于2025年9月15日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》根据公司发展战略及整体经营目标，为了开拓新的业务领域及培育利润增长点，经公司管理层认真研究、多方考察洽谈后，公司董事会同意收购成都迈特航空制造有限公司（以下简称“目标公司”）51%股权并与目标公司控股股东邱廷贵签订《股权收购意向协议》。收购完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会2025年9月15日