北京利仁科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年

月

日上午10:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年

月

日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事

人，实际出席的董事

人，全体高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会2025年10月30日