浙江炜冈科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2026 年3

月17 日(星期二)下午14:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室以

现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年3 月17 日通过书面的方式送达各位董事。根

据公司《董事会议事规则》,全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本

次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人(其中独立董事轩凡林先生以通讯方式参会),全

部高级管理人员列席会议。

会议由董事长周炳松先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

董事会认为,本次公司及子公司2026 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合

公司生产经营活动需要及发展计划资金需求,被担保对象温州炜冈国际贸易有限公司为公司全

资子公司,其经营情况稳定,具有良好的偿债能力,资信状况良好,为其提供担保风险可控,

不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合

授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。同时,董事会提请股东会授权管理层在上述额度

区间内行使相关融资决策权,并代表公司及子公司与各银行签署上述授信及担保相关协议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年度向银行申请综合授信额度暨提供

担保的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026 年4 月2 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026 年第一次

临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第一次临时股东会的

通知》(公告编号:2026-006)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日