浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年三季度报告>的议案》董事会审计委员会审议通过了该议案。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会2025年10月27日