苏豪弘业期货股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年3月3日在公 司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十一次会议。提议召开本次会议的 通知已于2026年2月25日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持,本次会议 应出席董事8人,实际出席8人,通讯出席3人(薛炳海先生、蒋海英女士、张洪发先生以 通讯方式参加会议),部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议表决形成如下决议:

(一)会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成的议案》。

为了确保董事会各专门委员会正常运作,并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作 用,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》

的有关规定,公司重新调整第五届董事会专门委员会组成,任期自董事会审议通过之日起 至公司第五届董事会任期届满之日止,调整后专门委员会的组成如下:

审计委员会:卢华威(主席)、薛炳海(成员)、王宇伟(成员);

薪酬委员会:王宇伟(主席)、储开荣(成员)、张洪发(成员)、卢华威(成员)、 陈克(成员);

提名委员会:张洪发(主席)、储开荣(成员)、蒋海英(成员)、卢华威(成员)、 王宇伟(成员);

风险管理委员会:赵伟雄(主席)、薛炳海(成员)、蒋海英(成员)、卢华威(成 员)、张洪发(成员);

战略与ESG委员会:储开荣(主席)、赵伟雄(成员)、薛炳海(成员)、蒋海英 (成员)、卢华威(成员)、张洪发(成员)、王宇伟(成员)、陈克(成员)。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年3月3日