武汉里得电力科技股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月16日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王颂锋

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共11人，持有表决权的股份总数50,660,305股，占公司有表决权股份总数的79.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

公告编号：2025-129

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选杨洁女士为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

由于公司独立董事罗飞辞职，根据《公司法》和《公司章程》有关董事任期、提名的规定及公司实际情况，需补选独立董事一名。公司董事会提名杨洁作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,660,305股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

《武汉里得电力科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议》

公告编号：2025-129武汉里得电力科技股份有限公司

董事会2025年12月17日