公告编号：2025-128证券代码：874774 证券简称：里得科技 主办券商：开源证券
武汉里得电力科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年第五次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式
□现场会议 □电子通讯会议
本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。
（五）会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议的表决方式为现场及电子通讯投票。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年12月16日14时。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 874774 | 里得科技 | 2025年12月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于补选杨洁女士为公司独立董事的议案》 | √ |
立董事提名人声明》（公告编号：2025-122）、《独立董事候选人声明》（公告编号：
2025-123）、《独立董事任命公告》（公告编号：2025-124）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书、持股凭证进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记。
（二）登记时间：2025年12月16日上午11时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尤昶，联系地址：武汉市洪山区文化大道555号融创智谷A8栋6楼，联系电话：027-86639018，联系传真：027-84891381。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
武汉里得电力科技股份有限公司董事会
2025年12月1日
附件：
授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。