武汉里得电力科技股份有限公司补选公司第四届董事会专门委员会委员公告

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武汉里得电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

一、 董事会专门委员会委员的变更情况

武汉里得电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会对专门委员会人员予以变更，变更后的公司董事会专门委员会组成成员情况如下：

1、 补选杨洁女士为第四届董事会审计委员会委员

本次补选完成后，第四届董事会审计委员会组成：杨洁、阮江军、虞锋，其中杨洁为审计委员会主任委员。

2、 补选杨洁女士为第四届董事会提名委员会委员

本次补选完成后，第四届董事会提名委员会组成：阮江军、王颂锋、杨洁，其中阮江军为提名委员会主任委员。

杨洁女士作为上述董事会专门委员会委员的任期自股东会审议通过杨洁女士为公司独立董事的议案之日起至第四届董事会任期届满时止。

二、 审议和表决情况

武汉里得电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于补选第四届董事会专

公告编号：2025-126门委员会委员的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事阮江军、罗飞、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东会审议。

三、 上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员变更，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会2025年12月1日