武汉里得电力科技股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年11月30日收到独立董事罗飞先生递交的辞任报告，自2025年第五次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

罗飞先生因本人在公司任期6年即将届满，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务和董事会提名会委员职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗飞先生担任公司独立董事及董事会下设相关委员会的职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢罗飞先生对公司发展所作出的贡献。罗飞先生辞去独立董事后不会继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2025-121

《独立董事罗飞先生的辞职报告》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会2025年12月1日