001231证券简称：农心科技公告编号：

2025-071

农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议的公告

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年

月

日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年

月

日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事

名，实到董事

名，其中董事长郑敬敏先生、董事郑杨柳女士、王小见先生、袁江先生、刘永孝先生于会议现场参会并表决，董事卫少安先生、独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世辉先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：通过。同意

票，反对

票，弃权

票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-074）。备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会2025年

月

日