证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-033
兰州银行股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月25日9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦7楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路211号）。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共608人，代表有表决权股份2,066,398,439股，占本行有表决权股份总数4,188,607,214股的49.3338%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表35人，代表有表决权股份1,745,627,453股，占本行有表决权股份总数的41.6756%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表573人，代表有表决权股份320,770,986股，占本行有表决权股份总数的
7.6582%。
本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
（三）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》。
（四）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年财务决算报告及2025年财务预算方案》。
（五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度利润分配方案》。
（六）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、兰州东岭物资有限责任公司、甘肃资产管理有限公司合计持股1,055,711,256股对本议案回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》。
（八）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董事会和董事履职评价报告》。
（九）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度监事会和监事履职评价报告》。
（十）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
（十一）以特别决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2025-2026年度发行非资本金融债券的议案》。
（十二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2025年修订）的议案》。
（十三）以普通决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》。
（十四）以普通决议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2025年度外部审计机构的议案》。
（十五）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》，选举何文盛先生、刘志军女士为本行第六届董事会独立董事。
上述第（十一）项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 兰州银行股份有限公司2024年度董事会工作报告 | 2,063,825,394 | 99.8755% | 2,189,779 | 0.1060% | 383,266 | 0.0185% | 通过 |
| 2.00 | 兰州银行股份有限公司2024年度监事会工作报告 | 2,063,652,294 | 99.8671% | 2,211,479 | 0.1070% | 534,666 | 0.0259% | 通过 |
| 3.00 | 兰州银行股份有限公司2024年年度报告及报告摘要 | 2,063,875,794 | 99.8779% | 2,013,179 | 0.0974% | 509,466 | 0.0247% | 通过 |
| 4.00 | 兰州银行股份有限公司2024年财务决算报告及2025年财务预算方案 | 2,063,745,494 | 99.8716% | 2,011,679 | 0.0974% | 641,266 | 0.0310% | 通过 |
| 5.00 | 兰州银行股份有限公司2024年度利润分配方案 | 2,064,014,994 | 99.8847% | 2,097,979 | 0.1015% | 285,466 | 0.0138% | 通过 |
| 6.00 | 兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告 | 1,007,642,938 | 99.6988% | 2,486,279 | 0.2460% | 557,966 | 0.0552% | 通过 |
| 7.00 | 兰州银行股份有限公司2024年度大股东评估报告 | 2,063,476,594 | 99.8586% | 2,212,979 | 0.1071% | 708,866 | 0.0343% | 通过 |
8.00
| 8.00 | 兰州银行股份有限公司2024年度董事会和董事履职评价报告 | 2,063,571,194 | 99.8632% | 2,221,479 | 0.1075% | 605,766 | 0.0293% | 通过 |
| 9.00 | 兰州银行股份有限公司2024年度监事会和监事履职评价报告 | 2,063,597,894 | 99.8645% | 2,194,779 | 0.1062% | 605,766 | 0.0293% | 通过 |
| 10.00 | 兰州银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告 | 2,063,546,594 | 99.8620% | 2,221,279 | 0.1075% | 630,566 | 0.0305% | 通过 |
| 11.00 | 关于兰州银行股份有限公司2025-2026年度发行非资本金融债券的议案 | 2,063,861,694 | 99.8772% | 2,061,379 | 0.0998% | 475,366 | 0.0230% | 通过 |
| 12.00 | 兰州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2025年修订）的议案 | 1,949,430,056 | 94.3395% | 116,382,117 | 5.6321% | 586,266 | 0.0284% | 通过 |
| 13.00 | 关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案 | 2,064,207,494 | 99.8940% | 1,825,979 | 0.0884% | 364,966 | 0.0177% | 通过 |
| 14.00 | 关于续聘兰州银行股份有限公司2025年度外部审计机构的议案 | 2,063,463,894 | 99.8580% | 2,220,479 | 0.1075% | 714,066 | 0.0346% | 通过 |
| 15.00 | 关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 | |||||||
| 15.01 | 何文盛 | 2,010,544,895 | 97.2971% | — | — | — | — | 通过 |
| 15.02 | 刘志军 | 2,010,372,282 | 97.2887% | — | — | — | — | 通过 |
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 5.00 | 兰州银行股份有限公司2024年度利润分配方案 | 1,130,082,914 | 99.7895% | 2,097,979 | 0.1853% | 285,466 | 0.0252% | 通过 |
| 6.00 | 兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告 | 508,682,858 | 99.4051% | 2,486,279 | 0.4859% | 557,966 | 0.1090% | 通过 |
| 11.00 | 关于兰州银行股份有限公司2025-2026年度发行非资本金融债券的议案 | 1,129,929,614 | 99.7760% | 2,061,379 | 0.1820% | 475,366 | 0.0420% | 通过 |
| 13.00 | 关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案 | 1,130,275,414 | 99.8065% | 1,825,979 | 0.1612% | 364,966 | 0.0322% | 通过 |
| 14.00 | 关于续聘兰州银行股份有限公司2025年度外部审计机构的议案 | 1,129,531,814 | 99.7409% | 2,220,479 | 0.1961% | 714,066 | 0.0631% | 通过 |
| 15.00 | 关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 | |||||||
| 15.01 | 何文盛 | 1,076,612,815 | 95.0680% | — | — | — | — | 通过 |
| 15.02 | 刘志军 | 1,076,440,202 | 95.0527% | — | — | — | — | 通过 |
注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份5%
以上的股东以外的其他股东。
会议同时听取了《兰州银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张刚、刘朝律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2025年6月25日