欧克科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年

月

日以通讯方式发出会议通知，并于2025年

月

日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议情况本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》经全体董事讨论，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第三季度的财务及经营状况。公司《2025年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

欧克科技股份有限公司

董事会2025年10月31日