青岛食品股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式:2026 年3 月13 日,青岛食品股份有限公司(以 下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议以现场加通讯形式召开。

2.会议通知时间、方式:2026 年3 月5 日以通讯方式发出。

3.会议出席情况:会议应到董事7 名,实到董事7 名。

4.会议列席情况:全体高级管理人员。

5.会议主持人:董事长苏青林先生

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章 程》部分内容进行修订,并提请股东会授权经理层具体办理相关工商变更登记。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章 程>及授权工商变更登记的公告》(公告编号:2026-002)及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《市值管理制度》。

4、审议通过《关于聘任独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,独立董事连续任职不得超过 六年,独立董事管建明先生、张平华先生因任期即将届满,将不再担任公司独立 董事及董事会各专门委员会等公司任何职务。经公司董事会提名,第十一届董事 会提名委员会审核,提名尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人,任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会 任期届满之日止。

4.1、关于聘任尹美群女士为公司独立董事

4.2、关于聘任霍中彦先生为公司独立董事

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事任 期届满暨聘任独立董事的公告》(公告编号:2026-003)。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会定于2026 年3 月31 日14:00 召开2026 年第一次临时股东会,具体 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年 第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

三、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议;

2、第十一届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026 年3 月14 日