001213证券简称：中铁特货公告编号：

2025-036

中铁特货物流股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本议案已经公司第二届监事会第十四次会议、独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、公司2025年半年度利润分配方案的基本情况

公司2025年上半年净利润337,943,807.20元，母公司实现净利润297,653,398.53元，按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金29,765,339.85元后，2025年半年度实际可供分配的利润为267,888,058.68元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中铁特货物流股份有限公司章程》等相关规定，结合公司2025年上半年实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年半年度利润分配方案拟定为：以2025年半年度可供分配利润的33.18%派发现金红利，合计派发现金红利88,888,888.88元，以2025年6月30日总股本4,444,444,444股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）。

三、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3

号——上市公司现金分红》《中铁特货物流股份有限公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议；2.经与会独立董事签字的公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025年8月26日