湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司制度的公告
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一、修订公司制度履行的审批程序
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，其中修订《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。
二、修订公司制度背景
根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，需删除公司治理相关制度中有关“监事会”、“监事”的规定，由审计委员会行使监事会职权；涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”。基于此，结合相关法律法规要求，公司对《对外担保制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《防止大股东及关联方占用资金制度》《董事会秘书工作制度》《内部控制检查监督制度》等制度相关条款进行统一修订。
三、关于修订相关制度的具体情况
公司相关制度的具体修订情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 新增内容或修订要点概况 | 是否需经股东会审议是否 |
| 1 | 对外担保 | 修订 | 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权； | 是 |
| 制度 | 2、“股东大会”调整为“股东会”。3、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》要求，修订对外担保的信息披露要求。 | |||
| 2 | 关联交易决策制度 | 修订 | 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权。2、“股东大会”调整为“股东会”；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》要求，完善关联交易和关联法人的界定、关联交易的审议程序。 | 是 |
| 3 | 对外投资管理制度 | 修订 | 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权。2、“股东大会”调整为“股东会”。 | 是 |
| 4 | 内部控制检查监督制度 | 否 | ||
| 5 | 防止股东及其他关联方占用资金制度 | 修订 | 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权。2、“股东大会”调整为“股东会”；3、修订制度名称及相关表述；4、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》要求，完善关于控股股东及其他关联方资金使用的控制规定、资金占用清偿要求。 | 是 |
| 6 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权。2、“股东大会”调整为“股东会”；3、修订董事会秘书任职资格和主要职责。 | 否 |
其中，《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议通过。
四、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2025年10月24日