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股票简称:华润三九

华润三九医药股份有限公司

2026 年第四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2026 年第四次会议于2026 年3 月23 日 在华润三九医药股份有限公司综合办公中心108 会议室以现场会议方式召开。会 议通知以书面方式于2026 年3 月20 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本 次会议应到董事11 人,实到董事11 人,公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议 以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司控股子公司昆药集团2026 年度担保计划的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2026 年度担保计划的公告》(2026-011)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

该议案将提交公司下一次股东会审议。

二、关于公司控股子公司天士力2026 年度担保计划的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司天士力 2026 年度担保计划的公告》(2026-012)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

该议案将提交公司下一次股东会审议。

三、关于召开公司2025 年年度股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2025 年年度股东会

的通知》(2026-013)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二?二六年三月二十三日