袁隆平农业高科技股份有限公司

关于聘任公司特聘顾问的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司特聘顾问的议案》，具体情况如下：

根据公司发展需要，董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任期与第九届董事会一致。

本次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。本次聘任将在2025年第四次（临时）股东大会审议通过修订《公司章程》后生效。

特聘顾问简历如下：

袁定江：男，1968年2月生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。历任公司副董事长，曾兼任公司常务副总裁。现任本公司监事会主席。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日