九芝堂股份有限公司1

证券代码：000989证券简称：九芝堂公告编号：2025-063

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况九芝堂股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

关于并购基金存续期限变更的议案公司控股子公司珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）存续期限即将到期，现将其存续期限延长15年，并购基金存续期延至2040年9月5日。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于并购基金存续期限变更的公告》（公告编号：2025-064）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过

三、备查文件第九届董事会第十次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2025年8月27日