公告编号：2025-056证券代码：400236 证券简称：中银5 主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年12月24日15:00—2025年12月25日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书。

二、会议审议事项

本议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）、《宁夏中银绒业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-052）、《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-053）。

公告编号：2025-056上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书；

2.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请见附件1）办理登记手续；

3.上述授权委托书最晚应当在2025年12月25日14：15前交至宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼会议室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼会议室。

（二）登记时间：2025年12月25日13:00-14:15

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：宁夏中银绒业股份有限公司证券部邮政编码：750002联系电话：0951-5969328传真：0951-5969368转615联系人：于婷婷

（二）会议费用：本次股东会会期半天，参加股东会现场会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。