山子高科技股份有限公司关于第九届董事会第十二次临时会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年10月28日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年10月22日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年第三季度报告。

（二）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

责任保险具体方案如下：

1.投保人：山子高科技股份有限公司

2.被保险人：山子高科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员

3.累计责任限额：人民币10,000万元/年

4.保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5.保险期间：起保日后的12个月因该事项与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

（三）审议通过《关于补选非独立董事的议案》经公司董事会提名，提名委员会对公司副总裁朱人杰先生（简历附后）的教育背景、工作经历、任职资格、专业经验和职业操守等情况进行了审核，认为其符合非独立董事的任职条件，会前也征求了被提名人的意见，当事人同意接受提名，并承诺其提供的资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。董事会过半数以上董事同意选举朱人杰先生为公司非独立董事。

本议案尚需提交股东会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日