公告编号：2025-018证券代码：400248证券简称：R通达1主办券商：长城国瑞

广东华铁通达高铁装备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年8月18日

2、会议召开地点：北京市顺义区裕东路7号5楼会议室3：会议召开方式：?现场投票?网络投票?其他方式投票

4、会议召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长石松山先生

6、召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年7月28日及2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-015、2025-017）。

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数为402,529,552股，占公司有表决权股份总数的25.26%。

其中：通过现场投票的股东共4人，持有表决权的股份数为401,386,152股，占公司有表决权股份总数的25.19%。

通过网络投票的股东共6人，持有表决权的股份数为1,143,400股，占公司有表决权股份总数的0.07%。

【注：公司有表决权股份总数=本次股东会股权登记日（2025年8月13日）公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股份数=1,595,678,796-2,002,500=1,593,676,296股】

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席股东会情况

（1）公司在任董事3人，列席3人；

（2）公司在任监事3人，列席2人，监事张景涛先生因事未列席；

（3）公司信息披露负责人列席会议；

（4）公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址暂缓迁出的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2025年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司注册地址暂缓迁出的公告》（公告编号：2025-014）。

2、议案表决结果

普通股同意股数401,751,852股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.81%；反对股数777,700股，占本次股东会有表决权股份总数的0.19%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1、议案内容具体内容详见公司于2025年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告》及《董事任命公告》（公告编号：2025-007、2025-008）。

2、议案表决结果普通股同意股数401,791,852股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.82%；反对股数737,700股，占本次股东会有表决权股份总数的0.18%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2025年8月18日