北京中科三环高技术股份有限公司 内部控制审计报告

2025 年度

信会师报字[2026]第ZG10191 号

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZG10191 号

北京中科三环高技术股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称中科三环) 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中科三环董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中科三环于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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BDO春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

年3 月26 日

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立信 D 会计师事务所 ( 殊普通合伙)

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Full name 熊宇 性 别男 Sex 出生日 1982-03-07 期 Date of birth 工作单位立信会计师事 Working unit 伙)湖北分所 身份证号码4130251982 Identity card No.

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立信 会计师事务所 特殊普通合饮)

证书编号:

No. of Certificate

批准注册协会:

Autborized insttute ofcp北京注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance

717月

名注百元

女 别 Fume 姓 性 sx

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本证书经验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名:汪百元

证书编号:310000062071

年

月

月

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