宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司2026 年度董事薪酬的方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和公司实际经营情况,并参照行业、地区薪酬 水平,制定了公司2026 年度董事薪酬的方案,具体如下:

一、适用对象:在公司领取薪酬的董事

二、适用期限:2026 年1 月1 日—2026 年12 月31 日。

三、董事薪酬标准:

1、在公司担任具体职务的非独立董事,按照其在公司所从事的 具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。 其中,董事长的年度薪酬拟定为40-85 万元(税前)。

2、不在公司担任其他任何工作职务的非独立董事,不在公司领 取薪酬。

3、公司聘请的独立董事津贴为8 万元/年(税前)。

四、其他说明

(一)公司非独立董事薪酬按月发放;董事因参加公司会议等实 际发生的费用由公司报销;

(二)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其 实际任期计算并予以发放;

(三)上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴;

(四)根据相关法律、法规及公司章程的要求,上述董事薪酬方

案须提交股东大会审议通过后方可生效。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日