江苏中南建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月13日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：江苏省南通市海门区上海路899号中南大厦

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：第九届董事会

5.会议主持人：陈锦石董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共19人，持有表决权的股份总数1,352,768,431股，占公司有表决权股份总数的35.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共12人，持有表决权的股份总数71,574,991股，占公司有表决权股份总数的1.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会会议情况

1.公司在任董事（含董事会秘书、财务总监）7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书列席会议。

其他无。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于2026年度日常关联交易授权事项的议案》

1.议案内容：

详见2025年12月22日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2026年度日常关联交易授权事项的公告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,102,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的34.38%；反对股数18,295,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的23.21%；弃权股数33,443,351股，占出席本次会议有表决权股份总数的42.42%。

3.回避表决情况

公司控股股东中南城市建设投资有限公司及其关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于2026年度担保额度的议案》

1.议案内容：

详见2025年12月22日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2026年度担保额度的公告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,301,030,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.18%；反对股数18,295,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.35%；弃权股数33,443,351股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

（二）律师姓名：麻冬圆、丁淑敏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2026年第一次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会2026年1月13日