股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-031

欣龙控股（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025年7月31日下午15:30

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年7月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年7月31日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东157人，代表股份201,132,261股，占公司有表决权股份总数的37.3578％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份91,553,410股，占公司有表决权股份总数的17.0049％。

通过网络投票的股东154人，代表股份109,578,851股，占公司有表决权股份总数的20.3529％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东152人，代表股份62,558,160股，占公司有表决权股份总数的11.6194％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,500股，占公司有表决权股份总数的0.0118％。

通过网络投票的中小股东151人，代表股份62,494,660股，占公司有表决权股份总数的11.6076％。

2、见证律师及公司董事、董事候选人、高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会

议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

（1）选举鲍钺先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意163,196,667票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1390％中小股东总表决情况：同意25,852,302票。表决结果：鲍钺先生当选为本公司第九届董事会非独立董事。

（2）选举于春山先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：同意157,651,577票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.3820％

中小股东总表决情况：同意20,307,212票。

表决结果：于春山先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

（3）选举张晟先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：同意16,118,086票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0137％

中小股东总表决情况：同意16,008,586票。

表决结果：张晟先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事

（4）选举莫跃明先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意219,555,470票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的109.1579％

中小股东总表决情况：同意78,631,397票。

表决结果：莫跃明先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

（5）选举胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：同意1,957,912票，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.9734％

中小股东总表决情况：同意1,957,912票。表决结果：胡长虹先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

（1）选举周兰女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意157,676,462票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.3944％

中小股东总表决情况：同意20,332,097票。

表决结果：周兰女士当选为本公司第九届董事会独立董事

（2）选举FENG VIVIAN FEI女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意163,284,073票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1824％

中小股东总表决情况：同意25,939,708票。

表决结果：FENG VIVIAN FEI女士当选为本公司第九届董事会独立董事

（3）选举朱峰先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意14,605,064票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.2614％

中小股东总表决情况：同意14,495,564票。

表决结果：朱峰先生未能当选为本公司第九届董事会独立董事

（4）选举崔学刚先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意216,966,348票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的107.8725％

中小股东总表决情况：同意76,042,275票。表决结果：崔学刚先生当选为本公司第九届董事会独立董事

（5）选举覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意5,725,877票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8468％

中小股东总表决情况：同意5,725,877票。

表决结果：覃荔荔女士未能当选为本公司第九届董事会独立董事

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：罗寒、张雨晨

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会2025年7月31日