中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年度董事会工作报告

刘洪勇

2025 年度,中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,勤勉履责。现 将2025 年度董事会工作情况汇报如下:

第一部分 2025 年主要工作回顾

2025 年是我国“十四五”规划的收官决胜之年。面对外部环境急剧 变化、国内困难挑战增多的复杂严峻形势,我国实施更加积极有为的宏 观政策,有效激发了市场活力、提振了发展信心。国民经济顶压前行, 在风浪中稳住了发展底盘、巩固了发展根基,并呈现出向新向优的发展 态势。这不仅有效化解了外部环境变化带来的不利影响,也为2026 年经 济发展奠定了良好基础。根据国家统计局发布的2025 年国民经济和社会 发展统计公报显示,全年国内生产总值140.2 万亿元,按不变价格计算, 比上年增长5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.9%,制造 业增长6.4%。

2025 年,受国四及以下老旧营运货车以旧换新补贴政策影响,国内 市场需求持续增长;受海外基础设施建设提速和大宗商品需求旺盛等因 素影响,海外市场需求稳步上升,商用车市场需求较去年有明显改善。 根据中国汽车工业协会统计资料,重卡行业全年实现销售约114.49 万辆,

同比增长26.98%;全年实现出口34.09 万辆,同比增长17.42%。同时, 2025 年国内新能源重卡销量达到19.76 万辆,同比大涨192%。

面对国内外市场的复杂形势与严峻挑战,公司始终秉承“永不懈怠、 永立潮头、永争第一”的精神,积极应对、主动作为。通过持续提升产 品品质与核心竞争优势,强化提质增效、优化资源配置、夯实发展根基, 全面推动生产运营效率持续提升,客户满意度稳步提高,并在国内各细 分市场进行深度耕耘,实现了全面突破。2025 年度,公司整车生产15.89 万辆,同比增长41.02%;销售重卡17.39 万辆,同比增长30.77%。实现 销售收入577.37 亿元,同比增长28.51%;实现归属于母公司净利润16.66 亿元,同比增长12.58%。公司整体盈利能力进一步增强,其经营业绩等 多项关键指标均好于重卡行业整体水平。产品依托重汽国际公司实现出 口,市场份额稳步扩大。公司的运营质量稳步提升,实现了营业收入与 利润双增长的高质量发展目标。

2025 年,公司持续提升产品核心竞争力,不断深耕细分市场,精准 制定营销策略,践行全价值链营销模式创新,灵活优化促销政策结构, 在行业整体竞争加剧的背景下,在重点细分市场取得了突破。其中,柴 油快递牵引车市场占有率同比提升8.4 个百分点,跃居行业第一;同时 进一步巩固燃气牵引车竞争优势。实现4×2 柴油集装箱牵引车、NG 危 险品、4×2 六缸厢式车、翼展车、骨架车、8×4 渣土车、传统能源6×4/8×4 搅拌车、除雪车、清障车、8×4 环卫车、6×2 爆破器材车、纯电动散装饲 料车市占率保持行业第一,NG/560 马力牵引车、4×2NG 牵引车、500 马 力以下柴油牵引车、6×2 载货车市占率增幅行业第一。

报告期内,公司毫不动摇聚焦绿色低碳转型,新能源业务提速发展、 强势突围。一是优化新能源产品研发和销售架构,最大化发挥整车研发 底蕴和市场营销体系能力,实现了新能源销量和市场占有率的快速增长。 二是以定制化解决方案适配不同区域政策与工况,形成了“技术赋能、 场景深耕、生态联动”的闭环,为行业绿色转型注入持续动力。

这一年,公司构建了“内容精准化、形式多元化、互动常态化”的 传播体系,精准触达物流企业、个体卡友等核心受众。内容创作聚焦产 品与场景,深度结合公司产品不同细分市场的核心产品特点,通过车型 深度解读、真实客户案例剖析等形式,生动传递产品价值。全方位地满 足了用户对重卡知识的需求,提升了用户对品牌的认知度和好感度。

报告期内,公司产品通过集团公司旗下的中国重汽国际公司实现出 口,并全力协助其拓展海外市场。借助于重汽国际公司合理的海外市场 布局体系,公司产品出口依然保持良好态势。2025 年公司产品出口占总 销量的近五成,市场份额继续处于国内重卡行业前列。

第二部分 董事会的日常工作

2025 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定, 认真履行职责,依法行使职权,保证了公司规范运作和股东权益不受损 害。

公司在2025 年共召开14 次董事会会议。

一、2025 年1 月8 日,公司以现场方式召开第九届董事会第五次会 议,审议并通过如下议案:

1、关于选举公司董事长的议案;

2、关于调整董事会专门委员会委员的议案;

3、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案;

4、关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案。

二、2025 年1 月24 日,公司以现场方式召开第九届董事会第六次 会议,审议并通过如下议案:

1、关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案;

2、关于购买公司董监高责任险的议案;

3、关于召开公司2025 年第三次临时股东大会的议案。

三、2025 年3 月6 日,公司以通讯方式召开第九届董事会2025 年 第一次临时会议,审议并通过如下议案:

1、关于签订《金融服务协议》的议案;

2、关于风险评估报告的议案;

3、关于制定《风险处置预案》的议案;

4、关于新增公司2025 年度关联交易的议案;

5、关于召开公司2025 年第四次临时股东大会的议案。

四、2025 年3 月26 日,公司以现场方式召开第九届董事会第七次 会议,审议并通过如下议案:

1、2024 年度董事会工作报告;

2、2024 年度总经理工作报告;

3、2024 年度报告全文及摘要;

4、公司2024 年度内部控制评价报告;

5、公司2024 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告;

6、关于2024 年度募集资金存放与使用情况报告的议案;

7、公司2024 年度利润分配的预案;

8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;

9、关于2024 年度计提资产减值准备的议案;

10、公司2025 年度融资授信计划的议案;

11、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

12、关于召开公司2024 年年度股东大会的议案。

五、2025 年4 月28 日,公司以通讯方式召开第九届董事会2025 年 第二次临时会议,审议并通过《2025 年第一季度报告》。

六、2025 年6 月6 日,公司以通讯方式召开第九届董事会2025 年 第三次临时会议,审议并通过如下议案:

1、关于聘任公司总经理的议案;

2、关于聘任公司董事会秘书的议案。

七、2025 年7 月10 日,公司以通讯方式召开第九届董事会2025 年 第四次临时会议,审议并通过如下议案:

1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;

2、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案;

3、关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案;

4、关于召开公司2025 年第五次临时股东大会的议案。

八、2025 年7 月29 日,公司以现场方式召开第九届董事会第八次 会议,审议并通过如下议案:

1、关于调整董事会专门委员会委员的议案;

2、关于设立董事会ESG 委员会并制订相关制度的议案。

九、2025 年8 月15 日,公司以通讯方式召开第九届董事会2025 年 第五次临时会议,审议并通过如下议案:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案;

2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的 议案。

十、2025 年8 月26 日,公司以现场方式召开第九届董事会第九次 会议,审议并通过如下议案:

1、公司2025 年半年度报告摘要;

2、公司2025 年半年度利润分配的预案;

3、关于2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的 议案;

4、关于风险评估报告的议案;

5、关于修订《公司章程》的议案;

6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

7、关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

8、关于召开公司2025 年第六次临时股东大会的议案。

十一、2025 年9 月25 日,公司以现场方式召开第九届董事会第十 次会议,审议并通过如下议案:

1、关于修订公司董事会下设各专门委员会工作细则的议案;

2、关于修订公司《总经理工作细则》的议案。

十二、2025 年10 月29 日,公司以通讯方式召开第九届董事会2025 年第六次临时会议,审议并通过如下议案:

1、公司2025 年第三季度报告;

2、关于完善公司部分管理制度的议案。

SINOTRUK 中国重汽 Member of SDHi Group 证券代码:000951

十三、2025 年12 月11 日,公司以现场方式召开第九届董事会第十 一次会议,审议并通过如下议案:

1、关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案;

2、关于完善公司部分管理制度的议案;

3、关于召开公司2025 年第七次临时股东会的议案。

十四、2025 年12 月29 日,公司以现场方式召开第九届董事会第十 二次会议,审议并通过如下议案:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案;

2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

上述会议决议等公告文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

第三部分2026 年面临的形势和任务

展望2026 年,世界百年变局仍在深化,单边主义与保护主义思潮蔓 延,叠加复杂的地缘政治因素,全球贸易与产业链格局持续面临重塑压 力。然而,中国经济肌体健康、禀赋优势突出、内生韧性强大、发展潜 能深厚,长期向好的基本面依然稳固且清晰。2026 年作为“十五五”规 划的开局之年,通过适度超前的基础设施与产业布局,正积极开拓新的 增长疆域;宏观政策预计将保持稳健扩张,财政政策更为积极有效,消 费品“以旧换新”等精准措施将持续挖掘内需潜力。同时,随着“两重” 项目建设加速与民间投资环境优化,投资不仅总量稳步回暖,结构也更 趋优化,为经济平稳运行提供关键支撑。

聚焦至国内商用车领域,在老旧车辆更新政策与市场内生结构性增 长的双重驱动下,行业将迎来“政策牵引、需求复苏、投资拉动、出海

升级”等多重动力汇聚,有望延续稳健增长势头。首先,以新型城镇化 与基础设施建设为核心的“两新”政策效应持续释放,在直接促进公路 货运需求的同时,也加速了国四及以下老旧营运货车的淘汰置换,为市 场提供了坚实的托底力量。其次,“双碳”战略的纵深推进,使得新能 源商用车毫无争议地继续担当产业技术变革与结构优化的核心引擎。再 次,雅江水电站、新藏铁路、城市管网更新及乡村振兴等一系列重大工 程与民生项目的扎实推进,将有效激发对工程车辆、大件运输及各类专 用车型的强劲需求。

2026 年,公司将聚焦问题导向和目标导向,主动作为,积极进取, 紧紧围绕主责主业,深化精益管理,统筹抓好质量、成本、交付三大核 心要素,持续推进管理体系升级与业务流程再造,全面推动公司经营发 展再上新台阶。公司将重点做好以下几项工作:

一是品质铸魂,筑牢质量“堤岸线”。落实“四抓四控”,提升供 应链质量保障能力;实施“四个提升”,提升过程质量保证能力;构建 全员参与,提升质量持续提升能力。

二是效能提升,激活效能“动力源”。聚焦订单交付与生产稳定, 强化信息化精细化管控;坚持以市场为导向,系统提升生产组织效率与 产线效能;推行内饰线SPS,优化现场物流布局;增新改旧,提升物流 效率及质量。

三是守正创新,智造升级“新航线”。优化生产准备流程,确保新 车型顺利释放及量产;同时完善固定资产管理体系,实现效率效益双提 升;深入开展工艺管理创新,推动产品品质持续提升。

四是深耕细作,敲响降本“金算盘”。持续深化降本思路,强化数 据穿透式管理;推动流程智能化建设,提升效率,防范风险;加强税务 管理风险防控;加强内部监督职能发挥,为公司发展建言献策;加强人 才队伍建设,实现公司可持续发展。

五是客户为本,拓展市场“新天地”。细化客户管理,聚焦腰客开 发。客户需求多元化,推动行业全价值链业务融合发展。个体用户组织 化转变,更加关注TCO 最优方案,基于市场及客户需求变化,形成运营 生态新模式。

六是销售领航,绘制业绩“增长线”。精耕网络体系,广拓全域营 销。为夯实发展根基,公司将完善分层分级的管理机制,系统性提升网 络市场开发与运营能力。在营销层面,创新推广模式,深化“驻销、行 销、网销”三销联动,把握关键营销节点,驱动业绩全域增长。最终实 现内提效能、外塑形象,全面增强组织整体运营与市场竞争能力。

2026 年的序幕已然拉开,在这万象更新的美好时刻,我谨代表董事 会,向每一位风雨同舟的伙伴,以及始终坚定支持我们的股东,致以最 诚挚的感谢!展望新的一年,机遇与挑战并存,我们当以坚韧不拔之志, 凝心聚力,共同推动公司在高质量发展的征途上行稳致远。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日