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中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会2026 年第二次独立董事专门会议决议

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届 董事会2026 年第二次独立董事专门会议(以下简称“本次会议”)通 知于2026 年3 月14 日以书面送达和电子邮件等方式发出,2026 年3 月25 日以现场方式在公司会议室召开。

本次会议应到独立董事3 人,实到3 人。会议经推举由独立董事 张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》的有关规定。

经与会独立董事充分讨论后,审议并通过了《关于中国重汽财务 有限公司风险评估报告的议案》。

公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》充分 地反映了中国重汽财务有限公司的经营资质、经营管理和风险管理情 况,未发现中国重汽财务有限公司风险管理存在重大缺陷。2025 年 11 月10 日,国家金融监督管理总局下发《关于中国重汽财务有限公 司解散的批复》(金复〔2025〕639 号),同意解散中国重汽财务有 限公司,自通知之日起停止一切经营活动,并按有关法律法规要求办 理相关手续。截至2025 年12 月31 日,公司及控股子公司在中国重 汽财务有限公司的存款余额为0 万元,贷款余额为0 万元。

我们同意该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议,关联

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董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;本议案获得通过。

独立董事:张宏、王钦、魏建

二?二六年三月二十五日