股票简称:中国重汽
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届 董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026 年3 月14 日以书面送达和电子邮件等方式发出,2026 年3 月26 日下午4:00 以 现场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。
本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由公司董事 长刘洪勇先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出 席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:
1、2025 年度董事会工作报告;
公司董事长刘洪勇先生在本次会议上做了董事会工作报告,对 2025 年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
2、2025 年度总经理工作报告;
公司总经理赵海先生在本次会议上做了总经理工作报告,对2025 年度公司生产经营情况予以总结。
3、2025 年度报告全文及摘要;
公司董事认真审议了《公司2025 年年度报告》全文及摘要,认 为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025 年度经营 状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025 年年度报告》全文 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中国重汽集团济南 卡车股份有限公司2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-14)刊 登于2026 年3 月28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、公司2025 年度内部控制评价报告;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025 年度内部控制评价 报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、公司2025 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025 年度环境、社会与 公司治理(ESG)报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
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6、关于2025 年度募集资金存放与使用情况报告的议案;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-16)刊登于2026 年 3 月28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了核查意见,毕马威华 振会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了鉴证报告,全文详 见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、公司2025 年度利润分配的预案;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025 年度利润分配 预案的公告》(公告编号:2026-17)刊登于2026 年3 月28 日的《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
8、关于2025 年度计提资产减值准备的议案;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025 年度计提资产 减值准备的公告》(公告编号:2026-18)刊登于2026 年3 月28 日 的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限 公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
本议案属关联交易事项,公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对 此进行了回避表决。
表决结果:同意7 票,回避表决2 票,反对0 票,弃权0 票;本 议案获得通过。
10、公司董事、高级管理人员薪酬管理制度;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事和高级管理人员 薪酬管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
11、关于确认董事2025 年度薪酬及制定2026 年度薪酬方案的议 案;
全体董事对本议案需回避表决,表决结果:回避表决9 票,反对 0 票,弃权0 票。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
12、关于确认高管人员2025 年度薪酬及制定2026 年度薪酬方案 的议案;
兼任公司高级管理人员的董事赵海先生、毕研勋先生对本议案回 避表决。表决结果:同意7 票,回避表决2 票,反对0 票,弃权0 票; 本议案获得通过。
议案11 和12 所涉及的主要内容详见刊登于2026 年3 月28 日的
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中国重汽集团济南卡车股份有 限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》 (公告编号:2026-19)
13、公司2026 年度融资授信计划的议案;
公司计划2026 年度向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、 中国建设银行、中信银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银 行、中国邮政储蓄银行、平安银行、北京银行、浙商银行、光大银行、 山东重工财务有限公司等金融机构申请信用(授信)业务,总额度不 超过伍佰伍拾亿元人民币。上述信用(授信)业务包括但不限于:流 动资金贷款、按揭业务、融资租赁、票据业务、各类保函等相关业务。
上述融资授信适用期限为2025 年年度股东会通过之日起至下次 年度股东会重新核定融资授信计划之前。同时,授权公司董事长根据 资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划,并代表 董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相 关文件。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
14、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》(公告编号:2026-20)刊登于2026 年3 月28 日的《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;本议案获得通过。 该议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
15、关于召开公司2025 年年度股东会的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司计划于2026 年5 月8 日(星期五)在未来科技大厦会议室召开2025 年年度股东会, 本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;本议案获得通过。 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2025 年年 度股东会的通知》(公告编号:2026-21)刊登于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025 年度述职报告》, 并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。
公司于2026 年3 月20 日召开了第九届董事会审计委员会2026 年第一次会议,审议并通过了此次会议的议案3、4、14;同日召开 了第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议和第九届董事 会ESG 委员会2026 年第一次会议,分别审议并通过此次会议的议案 11、12 和议案5。2026 年3 月25 日公司召开第九届董事会2026 年 第二次独立董事专门会议,审议并通过了此次会议的议案9,《中国 重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2026 年第二次独立董 事专门会议决议》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、第九届董事会2026 年第二次独立董事专门会议决议;
3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份 有限公司2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告;
4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司募集资金2025 年度存放与使用情况专 项报告的鉴证报告》。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日