重药控股股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于 2026年3月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通知于 2026年2月28日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人,实际出席会议的董 事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年度融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2026年度融资计划的公告》。

(二)审议通过《关于2026 年度重药控股下属子公司融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2026年度重药控股下属子公司融资计划的公 告》。

(三)审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品计 划的公告》。

(四)审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公 告》。

(五)审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公 告》。

(六)审议通过《2025 年度合规管理报告》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

(七)审议通过《2026年度董事会定期会议计划》

(八)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日