重药控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年9月29日以通讯表决形式召开，会议通知于2025年9月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2025年日常关联交易额度的议案》具体内容详见同日披露的《关于增加2025年日常关联交易额度的公告》。表决结果：同意9票，回避2票，反对0票，弃权0票。关联董事袁泉、魏云回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于下属子公司调整担保额度的议案》具体内容详见同日披露的《关于下属子公司调整担保额度的公告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件公司第九届董事会第十八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025年9月30日