一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2026年1月26日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2026年1月29日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司项目投资后评价报告的议案》；

为规范股权投资行为，加强投后管理，公司根据《云南省省属企业投资项目后评价管理办法》等相关法律法规及有关规定，对公司增资的北京南天软件有限公司、昆明南天电脑系统有限公司、广州南天电脑系统有限公司、云南南天信息设备有限公司、深圳南天东华科技有限公司，以及公司实施的金融行业智能化云平台项目和收购的云南

省工投软件技术开发有限责任公司100%股权的投资行为进行评价，形成投资后评价报告。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。

（二）审议《关于修改<南天信息信息披露管理制度>部分条款的议案》；为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《南天信息信息披露管理制度》进行了修改和完善。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度（2026年

月）》。

（三）审议《南天信息境外投资管理办法（暂行）（2026年

月）》。为规范境外投资行为，加强境外投资监督管理，根据《公司法》《境外投资管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定《南天信息境外投资管理办法（暂行）（2026年

月）》。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十五次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董事会二〇二六年一月二十九日