证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2025-038云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年8月8日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年8月18日以现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息2025年半年度报告》全文及摘要；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；公司根据《公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将调整机构设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》；
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，并结合公司实际，对《股东会议事规则》进行修订。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则（2025年
月）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的
议案》；公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会议事规则》进行修订。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则（2025年
月）》。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》；
公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《独立董事管理办法》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《独立董事管理办法（2025年
月）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》；
公司根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《募集资金使用管理办法》进行修订。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《募集资金使用管理办法（2025年
月）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议《关于修改<南天信息董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》；
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2025年
月）》。
（八）审议《关于修改<南天信息董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》；
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2025年
月）》。
（九）审议《关于修改<南天信息董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》；公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2025年
月）》。
（十）审议《关于修改<南天信息董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》；
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2025年
月）》。
（十一）审议《关于修改<南天信息董事会风险与合规管理委员会工作细则>部分条款的议案》；公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会风险与合规管理委员会工作细则》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则（2025年
月）》。
（十二）审议《关于修改<南天信息董事会秘书工作制度>部分条款的议案》；
公司根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号—主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度（2025年
月）》。
（十三）审议《关于修改<南天信息信息披露管理制度>部分条款的议案》；
公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《信息披露管理制度》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度（2025年
月）》。
（十四）审议《关于修改<南天信息内幕信息知情人管理办法>部分条款的议案》；
公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《内幕信息知情人管理办法》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人管理办法（2025
年
月）》。
（十五）审议《关于修改<南天信息投资者关系管理制度>部分条款的议案》；
公司根据《公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《投资者关系管理制度》进行修订。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度（2025年
月）》。
（十六）审议《关于修改<南天信息内部审计管理制度>部分条款的议案》；
公司根据《审计法》《内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，对《内部审计管理制度》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《内部审计管理制度（2025年
月）》。
（十七）审议《关于修改<南天信息内部控制评价制度>部分条
款的议案》；公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，对《内部控制评价制度》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《内部控制评价制度（2025年
月）》。
（十八）审议《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》；公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关规定，并结合公司实际，对《内部控制标准手册》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
（十九）审议《关于修改<南天信息总裁办公会议事规则>部分条款的议案》；
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《总裁办公会议事规则》
进行修订。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《总裁办公会议事规则（2025年
月）》。
（二十）审议《南天信息对外担保管理制度（2025年
月）》；公司根据《公司法》《上市公司监管指引第
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，制定公司《对外担保管理制度（2025年
月）》。表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度（2025年
月）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议《南天信息关联交易管理制度（2025年
月）》；公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际，制定公司《关联交易管理制度（2025年
月）》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度（2025年
月）》。本议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议《南天信息信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年
月）》；公司根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
（二十三）审议《南天信息会计师事务所选聘制度（2025年
月）》；
公司根据《公司法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定公司《会计师事务所选聘制度》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十四）审议《关于修改<南天信息财务管理制度>部分条款的议案》；
公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等相关规定，结合公司实际，对《财务管理制度》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十五）审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会审计委员会、风险与合规管理委员会相关会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会二〇二五年八月十八日