兰州黄河企业股份有限公司 关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月10 日召开第十二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》;同时审议了《关于2026 年度董事薪酬方案 的议案》,因全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。现 将有关情况公告如下:

一、适用对象

公司2026 年度任期内的董事及高级管理人员。

二、适用期限

(一)2026 年度董事薪酬方案自公司2025 年年度股东会审议通过后 生效,至新的薪酬方案通过后自动失效;

(二)2026 年度高级管理人员薪酬方案自公司第十二届董事会第二 十一次会议审议通过后生效,至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、董事及高级管理人员津贴、薪酬方案

(一)董事津贴

放。

1. 公司非独立董事领取董事津贴5 万元/年/人(含税),按季度平均发

2. 公司独立董事领取独立董事津贴6 万元/年/人(含税),按季度平均

发放。

(二)董事薪酬

1. 独立董事与外部非独立董事不在公司领取薪酬,其履行董事职责所 需的合理费用由公司承担;

2. 内部非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标 准与福利待遇,参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。董事长2026 年度 薪酬参照公司总裁薪酬标准考核、发放。

(三)高级管理人员薪酬

高级管理人员实行年薪制,薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期 激励收入等组成。

1. 基本薪酬:结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行 业薪酬水平等指标确定,按月平均发放;

2. 绩效薪酬:与公司年度经营业绩和个人绩效考核挂钩,占比不低于 基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,确定一定比例在公司年度报告披露和绩 效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3. 中长期激励收入:包括股权激励计划、员工持股计划、激励基金等, 具体方案根据实际情况另行制定。

董事会薪酬与考核委员会提出相关方案,经公司董事会审批后,可以 临时为专门事项(项目)设立专项奖励,作为对公司内部非独立董事、高 级管理人员薪酬的补充。

四、其他说明

1. 上述津贴、薪酬涉及的个人所得税按照国家有关税法要求由公司代 扣代缴。

2. 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬、津贴并予以发放。

3. 本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、 规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日