兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会 第二十次会议通知于2026 年3 月26 日以书面、电子通信等方式发出。

2. 本次会议于2026 年3 月30 日上午9 点在中国甘肃省兰州市七里河 区郑家庄108 号2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中黄滔女士、周 一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。

4. 本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席 本次会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股子公司租赁资产的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司租赁资产的 公告》(公告编号:2026-012)。

为保证本次交易相关事宜的顺利推进,董事会同意授权公司经营管理

层,在董事会审议权限内,根据实际情况全权办理与本次交易相关的具体 事宜,包括但不限于签署、变更、终止本次交易涉及的有关协议及文件。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1. 第十二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日