嘉凯城集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2025年9月24日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任符谙先生为公司董事会秘书，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，自2025年9月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书韩飞先生已离职，为确保公司治理持续规范及相关业务正常运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现聘任符谙先生担任公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

符谙，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1989年8月，本科学历。曾任职于浙江润丰能源工程有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、长城影视股份有限公司，现任本公司证券事务代表。符谙先生未持有公司股份，与公司董、监、高人员、持股5%以上股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人。

二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-040公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司治理结构的完善与董事会工作的开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

（二）经审阅公司提供的简历等相关资料，上述人员具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织和协调能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任符谙先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

1、《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会2025年9月24日