嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月24日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长时守明先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任符谙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公告编号：2025-039

符谙先生简历如下：

符谙，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1989年8月，本科学历。曾任职于浙江润丰能源工程有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、长城影视股份有限公司，现任本公司证券事务代表。符谙先生未持有公司股份，与公司董、监、高人员、持股5%以上股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭朝晖、施平、周俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会2025年9月24日