嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：时守明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事时守明、崔佳佳、杨浩然、姜忠政、蒋维、丁玮、郭朝晖、施平、周俊明因交通不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2025-033

的《嘉凯城集团股份有限公司2025年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《第八届董事会第十次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司

董事会2025年8月26日