大亚圣象家居股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

本人作为大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定,勤勉尽责,以客观、公正、独立的原则,积极发 挥独立董事作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

本人何俊,男,1965 年出生,苏州大学法学学士,律师。1987 年7 月至1992 年6 月在江苏省苏州市第七律师事务所任职律师;1992 年6 月至1994 年6 月在 江苏省苏州市第二律师事务所任职主任律师;1994 年6 月至1999 年6 月在江苏 省苏州市第一律师事务所任职主任律师;1999 年6 月至2020 年1 月在北京市华 海律师事务所任职主任律师;2012 年8 月至2018 年10 月兼任海南钧达汽车饰 件股份有限公司独立董事;2020 年1 月至今任北京市华海律师事务所合伙人律 师;2023 年12 月至今任公司独立董事。

2025 年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

(一)出席董事会及股东会情况

2025 年度,公司共召开5 次董事会和两次股东会。本人出席董事会及股东 会的情况如下:

是否连续两次 未亲自参加董

本年度应 参加董事

以通讯方式

参加董事会

现场出席

董事会次

席董事 会次数 委托出

缺席董事

独立董事

出席股东

会次数

姓名

会次数

会次数

次数

事会会议

数

何俊 5 5 0 0 0 否 2

本着勤勉务实和诚信负责的原则,经过客观谨慎的思考,所有议案本人均投 了赞成票,没有投反对票和弃权票。在召开会议之前,本人主动调查,获取作出 决议所需要的资料和信息,在会议上,本人认真审议每个议案,积极参与讨论并 提出意见,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

(二)任职董事会各专门委员会工作情况

2025年度,本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会和薪酬与考核委员 会主任委员。

2025年度,董事会审计委员会召开会议6次,提名委员会召开会议1次,薪酬 与考核委员会召开会议1次,具体情况如下:

专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

同意以此财务报表为基础

开展2024 年度的财务审计

工作。

2025 年1 月6 日 审议公司编制的2024 年 度财务会计报表

同意以此财务报表为基础

制作公司2024 年年度报告

全文及摘要。同时要求会计

师事务所按照总体审计计 划尽快完成审计工作,以保

证公司如期披露2024 年年

度报告。

2025 年3 月10 日 审议会计师出具初审意 见后的财务会计报表

审议《公司2024 年度审

计报告》、《公司2024

年度内部控制评价报告》、

《审计委员会对会计师

事务所2024 年度履职情

况评估及履行监督职责 情况的报告》、《关于续

聘会计师事务所的议案》、 提信用减值及资产减值 《关于公司2024 年度计

准备的议案》

董事会审计

同意将上述议案提交董事 会审议。

2025 年3 月17 日

委员会

同意提请董事会对《公司

2025 年第一季度财务报

告》予以审议。

2025 年4 月19 日 度财务报告 审议公司2025 年第一季

同意提请董事会对《公司

2025 年半年度财务报告》 予以审议。

2025 年8 月15 日 财务报告 审议公司2025 年半年度

同意提请董事会对《公司

2025 年第三季度财务报

告》予以审议。

2025 年10 月23 日 审议公司2025 年第三季 度财务报告

委员会 2025 年12 月31 日 审议关于2025 年度日常 工作情况的说明 同意

董事会提名

董事会薪酬与

考核委员会 2025 年12 月31 日 审议关于2025 年度工作 情况的报告 同意

2026年度,本人将按时参加董事会审计委员会,并做好董事会提名委员会和 薪酬与考核委员会的召集召开工作,积极参与上述专门委员会的各项工作。

(三)独立董事专门会议工作情况

2025 年度,独立董事专门会议召开1 次,本人参加了本次会议。具体情况 如下:

针对公司第九届董事会第六次会议需要审议的关联交易事项,事前本人仔细 审阅了公司提供的有关材料,并就有关情况向公司进行了询问。根据《上市公司 独立董事管理办法》和《公司独立董事工作制度》的规定,我们全体独立董事决 定召开独立董事专门会议,共同推举独立董事冯萌先生作为独立董事专门会议的 召集人和主持人,于2025 年3 月21 日发出关于召开2025 年第一次独立董事专 门会议通知。

2025 年3 月26 日召开了2025 年第一次独立董事专门会议,本人与其他独 立董事一起核查并现场检查了公司关联交易情况,会议以2 票同意,0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易的议案》、《关于2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项说明》、《关于商标 使用许可的关联交易议案》,我们一致同意将上述预计2025 年度日常关联交易 的议案、商标使用许可的关联交易议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。 同时,我们还发表了《2025 年第一次独立董事专门会议审查意见》如下:

“1、关于预计2025 年度日常关联交易议案的审查意见:经审查,本次预计 2025 年度日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,未违反公司《关联 交易管理办法》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和中小 股东利益的行为,也不存在因预计2025 年度日常关联交易而导致可能存在的风 险情形。我们一致同意本次关于预计2025 年度日常关联交易的议案,并同意将 该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。2、关于2024 年度日常关联交易 实际发生金额与预计金额存在差异的专项说明:经审查,公司2024 年度与关联 方发生的日常关联交易与年初预计产生一定差异的主要原因是受市场需求波动 等因素影响,已发生的日常关联交易符合公司和市场的实际情况,符合法律、法 规的规定,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不影响公司独立性, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。3、关于商标使用许 可的关联交易事项的审查意见:经审查,本次关于商标使用许可的关联交易决策 程序符合有关法律法规的规定,未违反公司《关联交易管理办法》,关联交易定 价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不存在因 本次关联交易而导致可能存在的风险情形。我们一致同意商标使用许可的关联交

易事宜,并同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。”

在此后召开的公司第九届董事会第六次会议上,我们就2025 年第一次独立 董事专门会议对关联交易相关议案的审查情况向全体董事予以了通报。在董事会 审议过程中,本人投了赞成票。

(四)行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事,公司报送的各类文件均会认真仔细阅读,并持续关 注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对 公司的影响。在现场听取相关人员汇报并进行现场调查,了解公司的日常经营状 态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见、行使职权,对公司信息披露情 况等进行监督和核查。

(五)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度,本人通过会谈、电话等多种形式与内部审计及会计师事务所进 行多次沟通,在年报审计工作中,针对年审时间、人员安排、重点审计内容进行 沟通,同意年审事务所的审计计划,确定将收入确认、商誉减值准备等相关事项 作为年度关键审计事项。对公司财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工 作进展,保持与年审会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意 见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

(六)与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事,通过参加业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟 通交流。2025 年度,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于 每次需董事会审议的议案,都认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专 业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时,不受公司和主要股东的影响,切 实维护中小股东的合法权益。

(七)在公司现场工作情况

2025 年度,本人通过参加董事会、股东会、独立董事专门会议、董事会专 门委员会、现场调研等到公司进行现场办公和实地考察,充分了解公司生产经营 情况、财务管理和内部控制的执行情况,全年在公司现场工作的时间达到十八日。 同时通过电话、微信等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切 联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营动态,积极有 效地履行了独立董事的职责。

(八)公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理人员等,在本人履行职责的过程中给予了积极有效的 配合和支持,向本人详细讲解了公司的生产经营情况,提交了详细的会议文件, 使本人能够依据相关材料和信息,作出独立、公正的判断。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

2025 年度内,本人履职重点关注事项如下:

1、应当披露的关联交易

2025 年3 月26 日,公司第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于商标使用许可的关联交易议案》。

本人作为法律专业人士,在事前阶段详细阅读了公司提供的相关资料,核查 了各关联方的财务状况,重点关注公司关联交易的合理性和必要性,了解交易价 格的依据,判断关联交易价格是否公允,是否损害公司股东特别是中小股东利益; 在审议阶段重点关注审议程序的合规性,特别是在表决环节,关联交易所涉及的 关联董事是否按要求进行回避等。经审查,上述关联交易决策程序符合有关法律 法规的规定,未违反公司《关联交易管理办法》,关联交易定价遵循公允、合理 的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不存在因关联交易而导致可 能存在的风险情形。

2、定期报告、内部控制评价报告相关事项

2025 年度,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的 要求,按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2024 年度内部控制评价报告》、 《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》, 对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。

对于定期报告相关事项,本人重点关注董事、高级管理人员是否按规定出席 相关会议并对定期报告进行审议,审议程序是否合法合规,是否按照相关规定签 署相关决议以及书面确认意见。并对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信 息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。

上述报告均经公司董事会审议通过,其中《2024 年年度报告》经公司2024 年度股东大会审议通过,公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面 确认意见,公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。公司的财务会计报告及

定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确,符合企业会计准 则的要求,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、续聘会计师事务所

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第六次会议和2025年4月18日召开 2024年度股东大会,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信 会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计工作,同时聘请该所 为公司2025年度内部控制审计机构,聘期一年。

本人仔细审阅了公司提供的有关材料,重点关注立信会计师事务所(特殊普 通合伙)的业务能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等,经审查, 本人认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计工作的资质和 专业能力,能够满足公司审计工作的要求,同意将《关于续聘会计师事务所的议 案》提交公司董事会。在董事会和股东大会审议时,公司审议程序符合相关法律 法规的规定。

四、其他工作

1、年报工作履行的职责

本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定履行职责,确保2025 年年 度报告工作进展顺利。本人在公司2025 年度财务报告的审计和年报的编制过程 中,对公司进行实地考察,认真听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投 融资活动等重大事项的情况汇报,听取公司财务总监对公司年度财务状况和经营 成果的汇报;积极主动与年审注册会计师进行沟通,关注年报审计工作安排及审 计工作进展情况,及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题,并积极组 织安排协调予以解决。

2、无提议召开董事会情况。

3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

2025 年度,作为公司的独立董事,本人按照相关法律法规及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定,忠实勤勉、恪尽职守,积极履行职责。与董 事会、经营层达成高效沟通,为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益和 中小股东的合法权益做出了应有的努力。报告期内,公司运作规范,健康平稳发

展。

各位董事,2026 年度,本人将继续勤勉尽职,更加深入地了解公司发展情 况,更好的维护公司和股东的利益。

独立董事:何俊

2026 年3 月27 日