浙商中拓集团股份有限公司 第九届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026 年3 月2 日以电子邮件方式向全 体董事发出。

2、本次董事会会议于2026 年3 月5 日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事9 人,实际出席会议董事9 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于聘任公司董事会秘书的议案

内容详见2026 年3 月6 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2026-16《关于聘任公司 董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、第九届董事会2026 年第二次临时会议决议;

2、第九届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日