证券代码：000906证券简称：浙商中拓公告编号：2025-62
浙商中拓集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年9月9日（周二）上午10：30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长袁仁军先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，本次股东大会由副董事长杨威先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东188人，代表股份351,601,315股，占公司有表决权股份总数的49.5448％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份318,970,713股，占公司有表决权股份总数的44.9468％。
通过网络投票的股东185人，代表股份32,630,602股，占公司有表决权股份总数的4.5980％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
表决情况：同意340,688,853股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8964％；反对10,889,762股，占出席会议有效表决权股份总数的3.0972％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权6,000
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0065％。
表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意341,098,116股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0128％；反对10,469,699股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9777％；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决情况：同意341,101,016股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0136％；反对10,469,699股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9777％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
4、关于修订《公司独立董事制度》的议案
表决情况：同意341,103,516股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0143％；反对10,469,699股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9777％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0080％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
5、关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案
表决情况：同意350,128,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5810％；反对1,452,969股，占出席会议有效表决权
股份总数的0.4132％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
6、关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
表决情况：同意21,887,440股，占出席会议有效表决权股份总数的66.8349％；反对10,843,762股，占出席会议有效表决权股份总数的33.1122％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0528％。
中小股东总表决情况：同意21,887,440股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.8349％；反对10,843,762股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.1122％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0528％。
浙江省交通投资集团有限公司持有本公司44.93%股份(即318,852,813股)，为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：叶子菁、高晗真
3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2025年9月10日