证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2025-032
现代投资股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及附件的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于修订和制定部分管理制度的议案（需逐项表决） | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（4） |
| 2.01 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于吸收合并全资子公司的议案 | 非累积投票提案 | √ |
2、议案审议及披露情况上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年10月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3、特别说明议案1.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过生效。其余议案均为普通决议议案。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。议案2将进行逐项表决。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年11月13日9：00-11：30，14：30-17：00。
（三）登记地点及联系方式地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部联系人：吕鑫谭允仪联系电话:0731-88749889传真:0731-88749811邮编:410004会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会2025年10月30日